МВД РФ предлагает обсудить введение ответственности за передачу криптокошелька третьим лицам. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.
«Сегодня преступники активно используют имеющиеся пробелы в законодательном регулировании. Один из них - это отсутствие регламентированного порядка обращения с криптовалютой. Сегодня ее можно добывать, покупать, но нельзя продавать и использовать как средство платежа. Четкого законодательного запрета нет. Мы видим, как мошенники выводят похищенные денежные средства с ее (криптовалюты) помощью, растет спрос на услуги нелегального процессинга», — заявил Данил Филиппов.
Он также отметил, что сегодня все крупные криптовалютные биржи представляют правоохранительных органам информацию о регистрации аккаунта на своих площадках.
«В дальнейшем, получая эти сведения, мы устанавливаем и допрашиваем их владельцев. Но зачастую они сообщают о передаче аккаунта третьим лицам, это зеркальная история с дропами, которая требует пересмотра действующего законодательства, на наш взгляд, также введения какой-либо ответственности (как и в случае с передачей дропперами своих банковских карт мошенникам) за такие действия», - сказал Филиппов.
По его словам, на данный момент случаи привлечения трейдеров к уголовной ответственности как соучастников мошенничества являются единичными.